ASSET INVESTIGATION SCOPE
UIC ASSOCIATES LIMITED
台湾での資産調査で確認できること・できないこと
台湾での資産調査において、現地確認で把握できる情報と限界を事前に理解しておくことが必要です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、台湾における債務者の資産・財産状況を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
ASSET INVESTIGATION
資産調査で確認できること・できないこと
CONFIRMABLE
台湾現地での資産調査で把握できる情報は以下の通りです。
- 法人の事業資産（設備・在庫・車両）の残存状況
- 事務所・工場・倉庫の稼働状況と規模
- 不動産の所有・使用状況
- 関係者・取引先からの資産移転に関する周辺情報
- 家族名義・関連会社名義の資産に関する情報
- 事業の継続状況・取引規模の実態
- 現地での評判・信用状況
LIMITATIONS
台湾での資産調査には限界があります。以下の情報は確認が困難な場合があります。
- 銀行口座の残高・取引明細（法的権限なしでは取得不可）
- 海外に移転された資産の詳細
- 第三者名義に完全に移転された資産
- 現地の安全上の理由により確認が困難な情報
確認できない情報については、法的手続を通じた情報開示が必要になる場合があります。対応可否は案件内容を確認した上でご案内します。
PUBLIC DATA & FIELD CHECK
公開情報と現地確認の違い
台湾での資産調査において、公開情報と現地確認で把握できる情報は異なります。
- 公開情報で確認できること：法人登記情報・不動産登記の一部・公開されている財務情報
- 現地確認で把握できること：実際の事業活動の有無・資産の使用状況・関係者からの情報・公開情報には反映されていない実態
公開情報だけでは把握できない実態を、現地確認で補完することで回収可能性の判断精度が高まります。
INVESTIGATION FLOW
資産調査の進め方
台湾での資産調査は以下の流れで進めます。
- 基本情報の確認：債務者の法人情報・代表者情報・取引実績を整理します。
- 公開情報の確認：登記情報・公開データベースで確認できる情報を整理します。
- 現地確認の実施：事務所・工場・関係者への現地確認を実施し、実態情報を収集します。
- 情報の整理：現地で確認した情報を整理し、回収可能性の判断材料としてレポートにまとめます。
REPORT USAGE
資産調査の結果をどう活用するか
資産調査の結果は以下の場面で活用されます。
- 回収可能性の判断（法的手続に移行するかどうかの判断）
- 強制執行に向けた資産の特定
- 示談・交渉における判断材料
- 弁護士への情報提供
資産調査の目的は資産の存在を確認することではなく、回収に向けた判断材料を整えることです。確認結果をもとに次の対応方針が明確になります。
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