PROPERTY & ASSET VERIFICATION
UIC ASSOCIATES LIMITED
台湾の不動産・銀行口座・
事業資産の確認方法
台湾での債権回収において、不動産・銀行口座・事業資産の状況を把握することが回収可能性の判断に必要です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、台湾における債務者の資産・財産状況を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
REAL ESTATE CHECK
不動産の確認方法
台湾での不動産確認は以下の方法で進めます。
公開情報の確認
台湾の地政局（土地登記機関）で確認できる範囲の不動産登記情報を整理します。登記上の所有者・所在地・面積などの基本情報を把握します。
現地確認の実施
登記住所・事務所・工場・倉庫への現地訪問で実際の使用状況・稼働状況・占有状況を確認します。
周辺情報の収集
近隣・関係者からの情報を収集し、不動産の実態と使用状況を把握します。
登記情報と現地実態の照合
登記情報と現地確認で把握した実態を照合し、差異がある場合はその内容を整理します。
BANK ACCOUNT STATUS
銀行口座の確認について
台湾での銀行口座残高・取引明細は、法的権限なしでは直接確認することができません。銀行口座情報の開示には、台湾の法的手続を通じた情報開示命令が必要です。
ただし以下の情報は現地確認で把握できる場合があります。
- 取引先・関係者からの入出金に関する周辺情報
- 事業の取引規模・資金の流れに関する実態情報
- 口座凍結・差し押さえに関する公開情報
銀行口座の詳細情報が必要な場合、弁護士との連携による法的手続を通じた情報開示が必要になります。
BUSINESS ASSETS
事業資産の確認方法
台湾での事業資産確認は現地で直接確認することで把握できる情報があります。
設備・機械・在庫
事務所・工場・倉庫への現地訪問で設備・機械・在庫の残存状況を確認します。帳簿上の資産と実際の残存資産に差がある場合、その内容を整理します。
車両・輸送機器
法人・個人名義の車両・輸送機器の保有状況を現地で確認します。
取引先への売掛金
取引先からの情報を収集し、債務者の売掛金・未収金の状況を把握します。
知的財産・ブランド
事業で使用されている商標・ブランド・ライセンスの保有状況を整理します。
REPORT UTILIZATION
資産確認で把握した情報の活用
現地確認で把握した不動産・事業資産の情報は以下の形で活用されます。
- 回収可能性の判断材料としてのレポート作成
- 強制執行に向けた資産の特定と所在の整理
- 弁護士への情報提供による法的手続の推進
- 示談・交渉における判断材料の整備
資産確認の結果をもとに、法的手続における回収の可能性と対応方針が明確になります。
EARLY VERIFICATION
資産確認を早期に実施する理由
台湾での資産確認は早期に実施することが回収可能性を高めます。時間が経過するほど資産の移転・隠匿・消費が進む可能性があります。
以下の状況では早期の資産確認が必要です。
- 支払いが止まり連絡が取れなくなった
- 夜逃げ・事務所閉鎖が確認された
- 資産移転・隠匿が疑われる動きがある
- 法的手続への移行を検討している
早期の段階での資産確認が、回収に向けた対応の選択肢を広げます。
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関連する確認項目
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台湾での債権回収・未払金回収・所在確認について
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