FIELD VERIFICATION POINTS
UIC ASSOCIATES LIMITED
台湾債権回収で
現地確認が必要になる場面
台湾での債権回収において、書類や公開情報だけでは判断できない場面が多く存在します。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、台湾における債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
場面① 取引先との連絡が突然取れなくなった
支払い期日を過ぎても入金がなく、連絡を試みても応答がない状態が続いている場合、まず現地で何が起きているかを確認する必要があります。
事務所が閉鎖されているのか・代表者が行方不明なのか・意図的に連絡を断っているのか。この状況を日本から把握することはできません。台湾現地で事務所・自宅・関係者への確認を実施することが最初の工程です。
場面② 支払いが止まり理由の説明がない
支払いが突然止まり、担当者からの説明が曖昧なまま時間が経過している場合、債務者の事業実態と資金状況を確認する必要があります。
資金繰りの問題なのか・意図的な支払い拒否なのか・事業が実質的に停止しているのか。現地で事業の稼働状況・関係者の動き・周辺情報を確認することで、次の対応方針が明確になります。
場面③ 事務所に行っても誰もいない
登記住所に事務所を訪問しても誰もおらず、近隣からも情報が得られない状況では、債務者の現在の所在と活動状況を現地で追う必要があります。
登記住所と実際の事業拠点が異なるケース・事務所を移転して連絡を断っているケース・事業を停止して資産を移転しているケースなど、現地確認で状況が明らかになります。
場面④ 夜逃げ・資産隠しが疑われる
債務者が意図的に所在を隠し・資産を移転している可能性がある場合、早期に現地確認を実施することが回収可能性を高める上で必要です。
時間が経過するほど資産の移転・隠匿が進む可能性があります。疑いが生じた段階で現地確認を開始し、資産の状況・所在・関係者情報を把握することが対応の前提となります。
場面⑤ 日本の弁護士から台湾では動けないと言われた
日本の弁護士に依頼したものの、台湾現地で直接動ける手段がなく、対応が止まっている状況では、現地確認を担当する会社との連携が必要です。
弁護士が法的手続を進めるための前提情報を、UICが現地確認で整えます。所在確認・資産調査・事業実態確認の結果を弁護士が活用できる形で整理します。
場面⑥ 台湾で判決を取ったが執行できない
台湾での訴訟で判決を取得したものの、強制執行に必要な債務者の資産・所在情報が不明で執行が進まない場合、現地で資産状況と所在を確認する必要があります。
判決後の強制執行に必要となる情報を現地で把握し、執行手続を進めるための前提情報を整理します。
TIMING
現地確認が必要なタイミング
現地確認は、問題が深刻化してからではなく、以下のような初期サインが出た段階で開始することが回収可能性を高めます。
- 支払いの遅延・引き延ばしが始まった
- 担当者が変わり、連絡の頻度が減った
- 事務所の移転・代表者の交代があった
- 取引の規模が突然縮小した
初期の段階での現地確認が、その後の対応を左右します。
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