MULTI-NAME ASSET TRACE
UIC ASSOCIATES LIMITED
台湾で法人名義・家族名義の
資産を確認する方法
台湾での債権回収において、資産が複数の名義に分散して保有されているケースがあります。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、台湾における債務者の資産・財産状況を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
MULTIPLE OWNERSHIP
名義を分散して資産を保有するケース
台湾での債権回収において、債務者が資産を複数の名義に分散して保有しているケースがあります。
- 本人名義から法人名義への移転
- 法人名義から別法人名義への移転
- 本人名義から配偶者・子供・親族名義への移転
- 台湾国内から海外法人・海外口座への移転
これらの名義分散は、債権者からの回収を困難にするために意図的に行われる場合があります。名義上の所有者と実質的な管理者が異なるケースも確認されています。
CORPORATE ASSETS
法人名義資産の確認方法
台湾での法人名義資産の確認は以下の方法で進めます。
登記情報の確認
台湾の法人登記情報で確認できる範囲の資産情報を整理します。
現地確認の実施
法人の事業所・工場・倉庫への現地訪問で稼働状況と資産の実態を確認します。
関係者への確認
取引先・関係者からの情報を収集し、法人資産の状況を把握します。
関連法人の確認
債務者が関与する複数の法人の実態と関係性を整理します。
FAMILY ASSETS
家族名義資産の確認方法
台湾での家族名義資産の確認は、公開情報だけでは限界があります。現地確認で以下の情報を収集します。
不動産の状況確認
配偶者・子供・親族が保有する不動産の状況を確認します。
事業実態の確認
家族名義で経営されている事業の実態を確認します。
周辺情報の収集
家族との資産移転に関する周辺情報を収集します。
活動状況の把握
家族の現地での活動状況を確認します。
家族名義への資産移転が確認された場合、法的手続における対応方針を弁護士と連携して検討します。
TRANSFER TIMING
資産移転のタイミングと対応
資産移転は債権回収の動きを察知した後に行われる場合があります。以下のタイミングで資産移転が行われるケースがあります。
- 支払いを止めた直後
- 弁護士からの督促状を受け取った後
- 訴訟提起の情報を得た後
- 連絡を断った直後
資産移転が疑われる段階で早期に現地確認を開始することが、資産を把握する上で必要な工程です。移転が完了してからでは確認できる情報が限られます。
REPORT & ANALYSIS
確認結果の整理と活用
現地確認で把握した名義分散・資産移転の情報は以下の形で整理します。
- 資産の名義・所在・状況のリスト化
- 移転の時期・経緯に関する情報の整理
- 回収可能性の判断材料としてのレポート作成
- 弁護士への情報提供
確認結果をもとに、法的手続における資産回収の可能性と対応方針が明確になります。
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台湾での債権回収・未払金回収・所在確認について
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